Staff/Agencia Reforma
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Antonio Juan Marcos Villarreal

MÉXICO, DF.- El Gobierno federal investiga lo que podría ser el fraude al fisco más escandaloso en décadas.

El  monto del desfalco vía devoluciones fiscales supera los mil 650 millones de pesos.

La presunta defraudación al Servicio de Administración Tributaria (SAT) habría sido cometida por empresas vinculadas a los hermanos Salomón y Antonio Juan Marcos Villarreal, ambos allegados al ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira.

Los Marcos Villarreal son una familia de larga tradición priista en La Laguna: Antonio Juan Marcos Villarreal actualmente es diputado local en Coahuila y fue colaborador en la pasada administración de Moreira.

Fuentes gubernamentales revelaron que el SAT, dependiente de Hacienda, descubrió desde el sexenio anterior que las compañías, algunas textileras, habrían tramitado millonarias devoluciones con documentos presuntamente falsos y triangulado el dinero a través de bancos de Estados Unidos.

Según los reportes, la indagatoria inició en 2011 cuando la dependencia descubrió la irregularidad, lo que dio lugar a una serie de visitas domiciliarias a las compañías, varias de ellas en la Comarca Lagunera.

Algunas de las empresas investigadas por el SAT, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la PGR son Comercial Waco, Inmobiliaria Puertas del Norte, Bull Denim, Servicios Prestados a la Industria Textil, Global Sourcing y Building Corporation de Jalisco.

Cuando la UIF intervino en el caso, detectó que el dinero de las devoluciones fue transferido en su mayoría a bancos de los Estados Unidos y, en un porcentaje menor, a cuentas abiertas en casinos de Las Vegas, Nevada, para luego ser devuelto a cuentas de Banorte, Monex y HSBC, en México.

La ingeniería financiera con la cual «pulverizaron» los fondos, llevó a que el SAT denunciara los hechos ante la PGR y se iniciaran averiguaciones previas por una modalidad de defraudación fiscal y lavado de dinero.

Oficialmente no hubo explicación del porqué la administración calderonista no concluyó la investigación.

En ese entonces, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena era jefe del SAT y José Antonio Meade, el secretario de Hacienda. Actualmente el primero es ministro de la Suprema Corte de Justicia y el segundo Canciller.

Al inicio de la nueva administración de Enrique Peña, la investigación en la PGR y en el SAT se reactivó.

Versiones extraoficiales refieren que la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR ya pidió órdenes de aprehensión contra colaboradores de los Marcos Villarreal.

TABLA

Los hermanos

Juan Marcos

Antonio y Salomón tienen un fuerte arraigo en el estado de Coahuila, particularmente en la Laguna

Antonio Juan Marcos Villarreal

– Diputado del PRI en el Congreso de Coahuila

– Empresario de los ramos textil, construcción, bienes raíces y negocios financieros

– Fue presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada

– Fue Secretario de Desarrollo Regional de la Laguna con Humberto Moreira

 

Salomón Juan Marcos Villarreal

– Fue candidato a una diputación plurinominal del Congreso de Coahuila

– Es presidente de Grupo Denim, del que dependen empresas del ramo textilero

– En 2005 compró el Club de Beisbol Águila de Veracruz, franquicia que era propiedad del gobierno del estado, encabezado por Fidel Herrera

– En 2010, con el respaldo de Daniel Ortega, estableció plantas maquiladoras en Nicaragua


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