Lavado de dinero
“Plenamente coordinados” con México operativos contra lavado: EUA
Martes 6 de diciembre de 2011 - 16:23
Washington, – El Departamento de Estado aseguró hoy que las operaciones contra el lavado de dinero que realiza la Administración Federal Antidrogas (DEA) son “plenamente coordinadas” con México y han...
Aprueban reformas por lavado de dinero
Viernes 12 de agosto de 2011 - 7:00México, DF.- A puerta cerrada, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la propuesta de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con...
Cae mayor red de lavado de dinero en UE
Martes 19 de julio de 2011 - 8:30Madrid, España,- La Policía española, en coordinación internacional con el FBI y la Fiscalía de Miami, intervino 28 millones de dólares en metálico en la mayor operación contra el lavado de dinero proveniente...
Pitcher MLB, investigado por lavado de dinero
Jueves 28 de abril de 2011 - 12:01El pitcher cubano Liván Hernández es blanco de una investigación federal sobre lavado de dinero, por sus presuntos nexos con un convicto narcotraficante, reveló la prensa. Citando fuentes oficiales, el diario...
Concluyen dictamen de ley contra lavado
Jueves 28 de abril de 2011 - 9:16
MÉXICO, DF.- Las comisiones de Gobernación, Estudios Legislativos y Hacienda del Senado concluyeron la discusión del dictamen que da creación a la nueva Ley Federal de Combate al Lavado de Dinero. La reforma...
Riesgoso programa de denuncias sobre lavado de dinero: PRI
Martes 5 de abril de 2011 - 15:55México.- La bancada del PRI en la Cámara de Diputados aseguró que el programa de denuncias ciudadanas en materia de lavado de dinero, que impulsa la PGR, es “un riesgo” para la ciudadanía y evidencia la...
Van contra lavadores mediante delaciones
Martes 5 de abril de 2011 - 8:10México DF.- La Procuraduría General de la República (PGR) puso en marcha un programa de recompensas con el que pretende reforzar sus acciones contra el lavado de dinero, en el que ofrece hasta el 25 por ciento...
Prioritario, combatir lavado de dinero de manera coordinada: PGR
Viernes 25 de marzo de 2011 - 16:00México.- El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, afirmó que el lavado de dinero es un delito que la Federación y el fuero común deben combatir de manera coordinada...
Lucía
Martes 15 de marzo de 2011 - 10:48MÉXICO, DF.- Mi nombre es Lucía y llegué a este mundo raro el 10 de marzo de 2011 a las 4:30 p.m. Mis papás y mis tres hermanos ya estaban desesperados por mi llegada. Los que también estaban nerviosísimos...
Vicente Carrillo Leyva será procesado por lavado de dinero
Martes 15 de marzo de 2011 - 10:42MEXICO.- Un juez federal procesará por lavado de dinero a Vicente Carrillo Leyva, considerado uno de los presuntos líderes del cartel de Juárez e hijo de un capo mexicano de las drogas. La Procuraduría General...
