Giran ficha roja contra Álvarez Puga e Inés Gómez Mont

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La Oficina de Policía Internacional (Interpol) emitió una ficha roja para que Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont sean localizados en más de 190 países, por el caso de delincuencia organizada y lavado de dinero que deriva de un supuesto desvío de 2 mil 950 millones de pesos del sistema penitenciario federal. La…

‘Tengo mucho temor’: dice Inés Gómez Mont y acusa persecución de ‘mala fe’

EL FINANCIERO
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La presentadora de televisión, Inés Gómez Mont, acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero, dijo este jueves que los señalamientos en su contra “revelan la persecución de mala fe de la que mi esposo (Víctor Álvarez Puga) y yo somos objeto”. Indicó que tiene mucho temor de que los abusos continúen, pero remarcó que es “inocente y esto es…

‘Soy inocente, no he cometido ningún delito’

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Tras ser acusada Inés Gómez Mont junto con su esposo Víctor Álvarez Puga de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la presentadora de televisión se pronunció a través de sus redes sociales para declarase inocente. A través de un comunicado, la conductora de 38 años dijo que jamás ha robado y mucho menos…

Indaga FGR por lavado a Gloria Trevi y su esposo

AGENCIA REFORMA / NTRZACATECAS.COM
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CIUDAD DE MÉXICO. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez Martínez, por el supuesto delito de lavado de dinero. Autoridades hacendarias confirmaron que la querella fue presentada contra un total de 6 personas físicas y 8 personas morales,…

Acecha 4T a Rodrigo Medina

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene en la mira al ex Gobernador priista Rodrigo Medina y a su familia, y ya presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) la primera de varias denuncias por los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal, que podrían superar los mil millones de pesos. Según…

Vinculan a proceso a Ancira por lavado

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Un juez federal vinculó a proceso a Alonso Ancira por el delito de lavado de dinero, por un presunto soborno de 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya, para que Pemex le comprara a Altos Hornos de México (AHMSA) la planta «chatarra» de Agronitrogenados. Unos minutos antes de la media noche, Artemio Zúñiga Mendoza, juez…

Investigan por lavado a estratega electoral del PRI

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CIUDAD DE MÉXICO.- Jordi Segarra Tomás, el consultor político a quien se atribuye haber asesorado campañas del PRI, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero. El principal indicio que tienen las autoridades federales para cuestionar sus movimientos financieros, es un depósito de 36 millones 462 mil 166 pesos que…

Exhiben en video pruebas contra Anaya

REFORMA | NTRZACATECAS.COM
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CIUDAD DE MÉXICO. Extractos en audio y video de conversaciones de Juan Barreiro en las que habla del apoyo financiero al candidato presidencial panista Ricardo Anaya, fueron exhibidas en Internet. En dicho material, el hermano de Manuel Barreiro, empresario queretano investigado por la PGR, reconoce que han aportado «muchísimo» dinero a la campaña de Anaya….

Acusa EU de narco a ‘zar del palenque’

REFORMA | NTRZACATECAS.COM
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CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de Estados Unidos señaló ayer como narcotraficante al promotor musical Jesús Pérez Alvear, conocido como Chucho Pérez, por lavar dinero de los cárteles Jalisco Nueva Generación y Los Cuinis. La designación, impuesta por el Departamento del Tesoro, también aplica a la empresa de Pérez Alvear, Gallística Diamante. Esta empresa organiza…

Destacan control del lavado de dinero

REFORMA | NTRZACATECAS.COM
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CIUDAD DE MÉXICO.- A Carlos Hank González, presidente del Grupo Financiero Banorte, además de la seguridad del País, le preocupa el tema de los ciberataques a la sistema financiero y por supuesto, el control del lavado de dinero. «Nos mantenemos al frente en los controles antilavado de dinero, pues es uno de los retos principales…

México, lento en combate de lavado de dinero

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Acapulco.- El Poder Judicial mexicano realizó pocas averiguaciones previas y escasas sentencias contra el lavado de dinero, de acuerdo con los resultados preliminares que entregó el Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) en febrero. Raúl Joel Díaz Pérez, administrador central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del Servicio de Administración Tributaria (SAT), reveló que esos son…

Falla estrategia contra lavado de dinero

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México.- La vigilancia del lavado de dinero en México se ha quedado corta por parte de las autoridades, quienes apenas han podido mancillar el multimillonario negocio criminal, indicaron autoridades. Durante una plática que realizó ante miembros del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), Alberto Bazbaz, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de…