Lavado de dinero
Ligan a Yarrington con lavado en EU
MÉXICO, DF.- El gobierno de Estados Unidos presentó ayer dos demandas ante cortes federales de ese país para decomisar propiedades que el ex gobernador priista de Tamaulipas, Tomas Yarrington... Continuar leyendo
Analizan en El Salvador avances contra lavado de dinero y terrorismo
San Salvador.- La XXXV reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera de Centroamérica y El Caribe (GAFIC) inició hoy en El Salvador, en la que sus países miembros analizarán los avances... Continuar leyendo
Urgen a Senado a aprobar nueva ley contra el “lavado” de dinero
México.- El diputado federal Gerardo del Mazo urgió al Senado a aprobar la nueva ley contra el “lavado” de dinero, que permitirá atacar las finanzas del crimen organizado y el “blanqueo... Continuar leyendo
Advierten en EUA de debilidades en lucha contra lavado de dinero
Miami,- Pese a los nuevos mecanismos de supervisión financiera y leyes más estrictas para combatir el lavado dinero, los delicuentes buscan las debilidades que persisten en los sistemas, advirtieron... Continuar leyendo
Capacitan a fiscales para frenar lavado de dinero en Centroamérica
San Salvador,- La Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) inició hoy aquí la capacitación de al menos 40 aplicadores de la justicia y policías de Centroamérica en t... Continuar leyendo
“Plenamente coordinados” con México operativos contra lavado: EUA
Washington, – El Departamento de Estado aseguró hoy que las operaciones contra el lavado de dinero que realiza la Administración Federal Antidrogas (DEA) son “plenamente coordinadas... Continuar leyendo
Aprueban reformas por lavado de dinero
México, DF.- A puerta cerrada, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la propuesta de Ley Federal para la Prevención e Identificació... Continuar leyendo
Cae mayor red de lavado de dinero en UE
Madrid, España,- La Policía española, en coordinación internacional con el FBI y la Fiscalía de Miami, intervino 28 millones de dólares en metálico en la mayor operación contra el lavado... Continuar leyendo
Pitcher MLB, investigado por lavado de dinero
El pitcher cubano Liván Hernández es blanco de una investigación federal sobre lavado de dinero, por sus presuntos nexos con un convicto narcotraficante, reveló la prensa. Citando fuentes... Continuar leyendo
Concluyen dictamen de ley contra lavado
MÉXICO, DF.- Las comisiones de Gobernación, Estudios Legislativos y Hacienda del Senado concluyeron la discusión del dictamen que da creación a la nueva Ley Federal de Combate al Lavado... Continuar leyendo
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