Lavado de dinero
Alista Ejecutivo iniciativa contra lavado de dinero
México.- El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora informó a los senadores del PAN, que el presidente enviará en breve dos iniciativas de ley para combatir el lavado de dinero y... Continuar leyendo
Alista Ejecutivo iniciativa contra lavado de dinero
México.- El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora informó a los senadores del PAN, que el presidente enviará en breve dos iniciativas de ley para combatir el lavado de dinero y... Continuar leyendo
Aprueban en Tailandia extradición del “mercader de la muerte”
Pekín.- El tribunal de apelaciones de Tailandia aprobó este día la extradición del hombre de negocios ruso Viktor Bout, conocido como el “mercader de la muerte”, a Estados Unidos... Continuar leyendo
Hacienda sí indaga lavado en empresas: Cordero
Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, afirmó que si el lavado de dinero llegara a representar un riesgo para el sistema financiero tendría que ser un tema a abordar en el reci... Continuar leyendo
Senado busca limitar el uso de dinero en efectivo
Ciudad de México.- El Senado de la República prepara una iniciativa para limitar las operaciones en efectivo y acotar las transacciones financieras del crimen organizado en México. Se prev... Continuar leyendo
Condenan a Noriega a siete años de prisión en Francia
París.- El ex hombre fuerte panameño Manuel Antonio Noriega fue condenado por una corte francesa a siete años de prisión por lavado de dinero procedente del narcotráfico de Colombia. El... Continuar leyendo
Inicia juicio contra Antonio Noriega
París.- El juicio en París contra el ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega, que tiene que responder del lavado del equivalente a 2.3 millones de euros (unos 2.8 millones de dólares... Continuar leyendo
El ABC para cambiar dólares en bancos
Ciudad de México.- Los depósitos y venta de dólares en efectivo a las instituciones bancarias tendrán topes para dificultar el lavado de dinero en el sistema financiero mexicano, señaló... Continuar leyendo
Llama PRI a revisar estrategia antinarco
México.- El diputado del PRI, David Penchyna afirmó que existe “absoluta ingobernabilidad” en varios puntos del país por lo que demandó al Ejecutivo revisar la estrategia de... Continuar leyendo
Piden en Panamá sobreseer a colombiano acusado de lavado de dinero
Panamá.- La Fiscalía de Panamá solicitó a un juzgado local dejar de investigar al llamado Rey de Las Pirámides, el colombiano David Murcia Guzmán, y a sus presuntos socios en este paí... Continuar leyendo
Más noticias