Bloquea UIF cuentas a 42 empresas ‘factureras’

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SecretarÌa de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó este jueves las cuentas bancarias de 42 empresas «factureras» o emisoras de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes. Sin identificar a las empresas, el organismo hacendario informó que el congelamiento fue instruido con base en una lista de personas morales…

Bloquea UIF mil 939 cuentas ligadas al CJNG

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CIUDAD DE MÉXICO. En una acción coordinada con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó mil 939 cuentas bancarias relacionadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). En un comunicado, la UIF informó que las cuentas congeladas, dentro…

Investiga UIF a administradores aduanales del país; separan a tres

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga a los 49 administradores aduanales del país, de los cuales tres ya fueron removidos de su cargo, reveló Santiago Nieto Castillo, titular de esa instancia. Entrevistado al salir de una reunión en Palacio Nacional, el funcionario indicó que se hizo una revisión del…

UIF investiga a funcionarios de Salud, revela Santiago Nieto

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México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, reveló hoy que existen investigaciones contra exfuncionarios de la Secretaria de Salud por posibles actos de corrupción. En breves declaraciones en Palacio Nacional, señaló que las indagatorias se suman a las que involucran a…

Confirma UIF investigación contra Sanz Rivera

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GINEBRA. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, confirmó que se está investigando al jefe de la Oficina de la Gobernatura de Morelos, José Manuel Sanz Rivera, por transferencias millonarias inusuales en una cuenta en un banco en Suiza. «Sí está en proceso de investigación el jefe de la oficia del Gobierno del…

Teme Luz del Mundo estigmatización

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GUADALAJARA.- A la Iglesia de La Luz del Mundo (LLDM) le preocupa que su comunidad sea estigmatizada y exhibida públicamente. Esto, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que congeló cuentas a integrantes de esta iglesia por 359 millones de pesos y 1.5 millones de dólares porque encontraron que un pastor engañaba a…

Reconoce AMLO que UIF indaga a empresas

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Cd. de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a las empresas que participan o ganan licitaciones con el Gobierno federal y se revisa si están acusadas de «malos manejos». Cuestionado en su conferencia de prensa mañanera sobre las compras consolidadas por las que ha optado…

Congelan cuentas de abuelo de niño que disparó

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Cd. de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de las cuentas de José Ángel «N», el abuelo del alumno de 11 años que realizó un ataque balazos en una escuela en Torreón. Ayer fue detenido y encarcelado en el Cereso de Torreón, acusado de omisión y que su nieto accediera a…

Sesiona Conago con Gabinete de Seguridad

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) sesiona este martes con la participación de integrantes del Gabinete de Seguridad federal. Al encuentro en un hotel del Centro de la Ciudad de México asisten todos los Mandatarios estatales y los Secretarios, Alfonso Durazo, de Seguridad; Olga Sánchez Cordero, de Gobernación; Luis Sandoval, de Defensa,…

Promete Gobierno revisar límites de la UIF

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció revisar la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego del que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, acusó al Gobierno federal de violar la presunción de inocencia de los acusados, lo que puede derivar en violaciones al debido proceso y, con…

Rechazan Legionarios nexo financiero con Sahagún

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Cd. de México.- La organización Legionarios de Cristo rechazó injerencia de la ex Primera Dama Marta Sahagún en sus estados financieros, intercambio de favores con ella o altos beneficios durante el sexenio de Vicente Fox. En entrevista, Pablo Pérez de la Vega, vocero de los Legionarios en México, indicó que aunque Santiago Nieto, titular de la…

Señala Sahagún engaño en acusación

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Cd. de México.- Tras revelarse que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga las finanzas de los Legionarios de Cristo, lo cual incluye a Marta Sahagún, la ex Primera Dama acusó calumnias. «Niego categóricamente los hechos insinuados, son un verdadero engaño a la opinión pública y una calumnia a mi persona», señaló en un comunicado. Sahagún…