Bloquea UIF mil 939 cuentas ligadas al CJNG

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CIUDAD DE MÉXICO. En una acción coordinada con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó mil 939 cuentas bancarias relacionadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). En un comunicado, la UIF informó que las cuentas congeladas, dentro…

Investiga UIF a administradores aduanales del país; separan a tres

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga a los 49 administradores aduanales del país, de los cuales tres ya fueron removidos de su cargo, reveló Santiago Nieto Castillo, titular de esa instancia. Entrevistado al salir de una reunión en Palacio Nacional, el funcionario indicó que se hizo una revisión del…

Indaga UIF a 6 administradores aduanales

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CIUDAD DE MÉXICO. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga al menos a seis administradores aduanales por lavado de dinero, informó su titular, Santiago Nieto. «Hemos hecho una revisión de los 49 administradores aduanales y se encontró algunos casos que en el modelo de riesgo aparecían con una calificación alta. Es decir, un posible caso…

Secretaría de Bienestar alista denuncias penales por entrega de tarjetas falsas

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Ciudad de México.- La Secretaría de Bienestar presentará denuncias penales contra quienes resulten responsables por el presunto fraude en la entrega de tarjetas falsas de apoyos sociales del Gobierno de México. Hace unas semanas, la dependencia advirtió de una noticia falsa que circulaba en redes sociales en la que personas ajenas a la institución ofrecían…

UIF investiga a funcionarios de Salud, revela Santiago Nieto

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México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, reveló hoy que existen investigaciones contra exfuncionarios de la Secretaria de Salud por posibles actos de corrupción. En breves declaraciones en Palacio Nacional, señaló que las indagatorias se suman a las que involucran a…

Indaga UIF a Miranda, ex titular de Sedesol

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CIUDAD DE MÉXICO. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga al diputado federal priista Luis Enrique Miranda, afirmó el titular de la entidad, Santiago Nieto Castillo. En una conferencia remota con diputados del Partido del Trabajo, el titular de la UIF mencionó a Miranda como parte de los funcionarios del…

Confirma UIF investigación contra Sanz Rivera

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GINEBRA. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, confirmó que se está investigando al jefe de la Oficina de la Gobernatura de Morelos, José Manuel Sanz Rivera, por transferencias millonarias inusuales en una cuenta en un banco en Suiza. «Sí está en proceso de investigación el jefe de la oficia del Gobierno del…

Teme Luz del Mundo estigmatización

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GUADALAJARA.- A la Iglesia de La Luz del Mundo (LLDM) le preocupa que su comunidad sea estigmatizada y exhibida públicamente. Esto, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que congeló cuentas a integrantes de esta iglesia por 359 millones de pesos y 1.5 millones de dólares porque encontraron que un pastor engañaba a…

Ponen en FGR 7 denuncias por outsourcing ilegal

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CIUDAD DE MÉXICO. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que ha presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) siete denuncias por outsourcing ilegal. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Santiago Nieto, titular de la UIF, destacó que en el combate para atacar este mecanismo se cuenta con la colaboración del IMSS,…

Indagan transa en Infonavit por fraude fiscal

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CIUDAD DE MÉXICO. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que se indaga fraude fiscal, corrupción política y peculado en el caso del contrato del Infonavit con la empresa Telra de 5 mil millones de pesos. En conferencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que fueron detectadas operaciones irregulares…

Bloquean 359 mdp y 1.5 mdd a Luz del Mundo

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CIUDAD DE MÉXICO. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reportó que han bloqueado cuentas por 359 millones de pesos y un millón 569 mil dólares relacionadas con el grupo religioso La Luz del Mundo. Esto luego que se hallara que un pastor engañaba a sus víctimas por medio de la fe…

Reconoce AMLO que UIF indaga a empresas

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Cd. de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a las empresas que participan o ganan licitaciones con el Gobierno federal y se revisa si están acusadas de «malos manejos». Cuestionado en su conferencia de prensa mañanera sobre las compras consolidadas por las que ha optado…