Dan golpe a sindicato de la transa y extorsión

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Hugo Bello Valenzo, líder nacional de la Confederación «Libertad» de Trabajadores de México, a quien detectó depósitos y retiros millonarios de dinero arriba de los mil 800 millones de pesos. Además Bello fue detenido acusado del delito de secuestro exprés y fue recluido en el…

‘Caza’ SRE propiedades de Duarte en EU

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el Canciller Marcelo Ebrard tiene instrucciones de que los bienes confiscados en Estados Unidos al ex Gobernador César Duarte sean entregados al Gobierno mexicano. «En el caso del ex Gobernador de Chihuahua se habla de bienes en Estados Unidos y de otros casos que se van allá…

Pide Bañuelos a UIF investigar a Alonso

STAFF / NTRZACATECAS.COM
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ZACATECAS. La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), investigue las cuentas y movimientos relacionados con el ex gobernador Miguel Alonso Reyes, sus ex colaboradores y familiares y, en su caso, se proceda al congelamiento de sus…

Pide PT que UIF investigue cuentas de Miguel Alonso

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CDMX. La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, investigue las cuentas y movimientos relacionados con el exgobernador Miguel Alonso Reyes, sus excolaboradores y familiares, y en su caso se proceda al congelamiento de sus cuentas. La coordinadora del…

Bloquea UIF cuentas a 42 empresas ‘factureras’

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SecretarÌa de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó este jueves las cuentas bancarias de 42 empresas «factureras» o emisoras de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes. Sin identificar a las empresas, el organismo hacendario informó que el congelamiento fue instruido con base en una lista de personas morales…

Firman Infonavit y UIF convenio contra corrupción

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CIUDAD DE MÉXICO. Con el objetivo de fortalecer sus políticas en materia de prevención de lavado de dinero y en línea con la política de Cero Tolerancia a la Corrupción, establecida desde el inicio de esta administración, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), firmó un convenio de colaboración con la…

Indagan también a Secretario de Gobierno del Cuau

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El Secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda, también fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero. La denuncia con número de carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/0000451/2020 fue presentada por la UIF, que encabeza Santiago Nieto, el pasado 17 de marzo e…

Debe Cruz Azul comprobar contratos por 300 mdp: UIF

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La Cooperativa La Cruz Azul tiene que comprobar por qué se contrataron más de 300 millones de pesos con empresas fachada, aseveró Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Cuestionado al llegar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para una reunión con el titular de la dependencia, el funcionario informó…

Bloquea UIF mil 939 cuentas ligadas al CJNG

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CIUDAD DE MÉXICO. En una acción coordinada con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó mil 939 cuentas bancarias relacionadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). En un comunicado, la UIF informó que las cuentas congeladas, dentro…

Investiga UIF a administradores aduanales del país; separan a tres

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga a los 49 administradores aduanales del país, de los cuales tres ya fueron removidos de su cargo, reveló Santiago Nieto Castillo, titular de esa instancia. Entrevistado al salir de una reunión en Palacio Nacional, el funcionario indicó que se hizo una revisión del…

Indaga UIF a 6 administradores aduanales

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CIUDAD DE MÉXICO. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga al menos a seis administradores aduanales por lavado de dinero, informó su titular, Santiago Nieto. «Hemos hecho una revisión de los 49 administradores aduanales y se encontró algunos casos que en el modelo de riesgo aparecían con una calificación alta. Es decir, un posible caso…

Secretaría de Bienestar alista denuncias penales por entrega de tarjetas falsas

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Ciudad de México.- La Secretaría de Bienestar presentará denuncias penales contra quienes resulten responsables por el presunto fraude en la entrega de tarjetas falsas de apoyos sociales del Gobierno de México. Hace unas semanas, la dependencia advirtió de una noticia falsa que circulaba en redes sociales en la que personas ajenas a la institución ofrecían…