CIUDAD DE MÉXICO. La oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los EU (FinCEN) acusó a dos bancos mexicanos (Intercam y CiBanco) y a la casa de bolsa Vector, del empresario Alfonso Romo, de permitir el lavado de dinero de cárteles mexicanos.
«Están ayudando al envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo», declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
FinCEN señaló que han facilitado operaciones para la compra de insumos en China para la elaboración de fentanilo y lavado por más de 186 millones de dólares.
Además acusó que en Vector, del 2013 al 2021, un operador del Cártel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares de EU a México.
Vector es propiedad Romo, ex Jefe de la Oficina de la Presidencia durante los primeros dos años del gobierno de AMLO.
«Dada la asociación de Vector con organizaciones delictivas y otros actores involucrados en el tráfico ilícito de opioides, la FinCEN considera que imponer una prohibición a ciertas transferencias de fondos que involucran a
Vector es necesario para salvaguardar la seguridad nacional y el sistema financiero de EU», dijo la dependencia de Scott Bessent.
REFORMA publicó en octubre de 2019, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionó a Vector por infringir los controles de prevención de lavado de dinero que establece la regulación.
Vector, Intercam y CiBanco, negaron ayer las acusaciones. «Las revisiones realizadas por autoridades mexicanas arrojaron únicamente observaciones administrativas que han sido atendidas y sancionadas conforme a la regulación vigente», justificó Vector.