Sección: Lavado de dinero

ZACATECAS. A unos días de que se aseguraran tres vehículos de alta gama con reporte de robo en un domicilio…

CDMX. La FGR promovió una demanda de extinción de dominio para que el Estado se quede con mil 595 millones…

WASHINGTON. La Administración del Presidente Donald Trump reveló ayer un emporio de casinos en México controlado por un grupo del…

CIUDAD DE MÉXICO. La oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los EU…

CIUDAD DE MÉXICO. María del Rosario Navarro Sánchez, presunta operadora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenida en el…

MÉXICO. Después de cinco años, ha sido cerrada en forma definitiva una investigación por lavado de dinero contra cuatro despachos…

CIUDAD DE MÉXICO. La Fiscalía General de la República (FGR) investiga por presunto lavado de dinero y comercialización ilegal de…

CIUDAD DE MÉXICO. La familia Weinberg, señalada por lavar dinero a Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad y preso…

CIUDAD DE MÉXICO. Una juez federal concedió la libertad anticipada a Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, «El…

CIUDAD DE MÉXICO. El plan para que unidades locales replicaran en los estados el combate al lavado de dinero, como…