La empresa que fue usada para desviar más de 142 millones de pesos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), por supuestas compras de azúcar, recibió recursos del Gobierno de la Ciudad de México.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que el Gobierno capitalino transfirió al menos 9 millones de pesos a la misma empresa «fachada» usada por Segalmex para el desvío de fondos.
Se trata de Servicios Integrales Carregín, razón social que sólo tenía siete empleados y vendía hielo y agua purificada cuando recibió el contrato de 7 mil 840 toneladas de azúcar, el cual la Fiscalía General de la República (FGR) afirma que fue simulado.
Hugo Gerardo Rosales Badillo, prófugo de la justicia por el Caso Segalmex, publicó el pasado 28 de marzo un desplegado en el que afirma que Fernando Hiram Zurita Jiménez, ex director de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar capitalina y ex candidato independiente a la Asamblea Constituyente de la CDMX, controlaba dicha empresa.
Documentos fiscales refieren que Carregín «cobró» 19 millones 68 mil 549.34 pesos del Gobierno capitalino, sin embargo de esa suma el SAT no encontró registros que confirmen que la empresa recibió 9 millones 998 mil 973.34 pesos en su cuenta bancaria.
Un oficio entregado el 4 de mayo de 2022 por el organismo de la Secretaría de Hacienda a la FGR, señala que en el ejercicio fiscal 2020 la persona moral emitió 16 comprobantes fiscales digitales de internet (CFDI’s) al RFC del Gobierno capitalino.
Al revisar los comprobantes, el SAT identificó el vínculo financiero de 15 CFDI´s por la cantidad de 9 millones 69 mil 576 pesos, ya que esa suma fue depositada a la cuenta número 1084722004 de Banorte, a nombre de Carregín.
Esa es la única cuenta de la empresa que tienen identificada tanto el SAT como la FGR en las investigaciones del Caso Segalmex.
Según el documento consultado, cuatro de los anteriores comprobantes tienen como referencia la alcaldía Iztapalapa, uno de ellos por 4 millones 102 mil 920 pesos y tres por la cantidad de 4 millones 891 mil 140 pesos.
Adicionalmente, el SAT señala que no logró identificar el vínculo financiero de sólo uno de los 16 comprobantes, pero ese CFDI es por un total de 9 millones 998 mil 973.34 pesos, una cantidad superior a todos los demás.
Este dinero, en caso de haber sido depositado por el Gobierno capitalino, no lo pagó en la misma cuenta de Banorte.
El SAT aún no ha incluido formalmente a Carregín en su lista de factureras, sin embargo, la FGR señala en la investigación del Caso Segalmex que dicha empresa tiene todas las características de «fachada», porque no cuenta con experiencia e infraestructura material y humana que justifiquen sus operaciones.
Va a proceso operador de transa
Fernando Hiram Zurita Jiménez, señalado como responsable de operar un desvío de 142 millones de pesos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), fue vinculado a proceso ayer por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
«Con este resultado suman 11 personas vinculadas a proceso relacionadas con el desfalco multimillonario al patrimonio de Segalmex», confirmó ayer la Fiscalía General de la República (FGR).
Los desvíos en Segalmex, organismo reestructurado en el actual Gobierno federal, ya suman 15 mil millones de pesos.
Zurita, está implicado en la simulación de venta de azúcar a Segalmex, fue director de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar capitalina durante los sexenios de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard.
En 2016 se inscribió como candidato independiente a la Asamblea Constituyente de la CDMX, proceso en el que le invalidaron mil 14 firmas de apoyo porque eran de personas fallecidas.
Abel Barajas
Agencia Reforma